O Módulo Auditoria Investigativa - AI permite a contextualização do evento a ser investigado, iniciando com a Definição do Problema, a Avaliação da Situação Real – com as fases de situação real, análise situacional, compreensão histórica, percepção psicológica, visão sociológica, listagem, definição e classificação dos riscos e identificação dos fatores de riscos – a Análise dos Dados, a Elaboração das Hipóteses, prosseguindo para o Planejamento Operacional, onde é elaborado um Plano de Ação e finalizando com a Conclusão da Investigação.

O Framework do Módulo promove o entendimento do evento, o estado final desejado do(s) infrator(es), quando aplicável, a compreensão dos fatos para que possam ser elaboradas as hipóteses relacionadas e possibilitada a aplicação da técnica forense do nexo causal, quando pertinente.

Os trabalhos de Auditoria Investigativa são registrados de forma organizada, com todas as informações necessárias e evidências pertinentes, criando uma base de dados relacionada, bem como, um local único de registro dos trabalhos.

Ao final da Auditoria Investigativa, torna-se possível aplicar os resultados identificados no sentido de indicar a resposta necessária aos eventos investigados, estruturando Planos de Ação que podem ser direcionados às fragilidades, às fontes de risco relacionadas, ao riscos residuais correspondentes, aos controles e suas melhorias necessárias, de modo a inibir ações não conforme com as políticas, procedimentos e regulamentos da empresa, desencorajando as tentativas do golpe, fraude, corrupção, assédio, propina, desvios de conduta, suborno, dentre outras possíveis irregularidades e condutas ilícitas e ilegais.

Tudo elaborado, acompanhado e gerenciado por meio do Software.